G22恒峰

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关于调整董事会专门委员会委员的布告

颁布功夫：

2023-12-11

证券代码：002438        证券简称：江苏G22恒峰         布告编号：2023-064 
G22恒峰 
关于调整董事会专门委员会委员的布告 
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全 ，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任 。 

凭据《上市公司独立董事治理法子》有关划定 ，董事会审计委员会成员该当为不在上市公司担任高级治理人员的董事 ，现任董事会审计委员会成员吴建新先生为公司高级治理人员 ，不切合《上市公司独立董事治理法子》董事会审计委员会成员任职前提 。公司于2023年12月10日召开公司第六届董事会第十一次会议 ，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 ，现对公司董事会审计委员会委员进行调整 ，调整前后的具体情况如下： 
调整前

委员会名称

主任委员（召集人）

委员

审计委员会

严骏

孙健、吴建新

调整后

委员会名称

主任委员（召集人）

委员

审计委员会

严骏

孙健、张玉海

上述董事会审计委员会任期自董事会审议通过之日起生效 ，任期至第六届董事会届满之日止 。

特此布告 。 

G22恒峰董事会 
2023年12月11日

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