第六届监事会第六次会议决定布告

颁布功夫：

2023-04-18

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2023-016
G22恒峰
第六届监事会第六次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2023年4月6日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2023年4月16日在本公司总部1204多职能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，现实出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于《2022年年度汇报及其提要》的议案
公司监事会对公司2022年年度汇报进行了当真详细的审核，现提出如下审鉴定见：①公司2022年年度汇报的假造和审议法式切合司法、律例和公司内部治理造度的有关划定；②公司2022年年度汇报真实反映了公司的财政情况和经营成就；③我们保障本汇报所载资料不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性负个别及连带责任。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。
《2022年年度汇报》详见公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度汇报提要》详见公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2022年度监事会工作汇报》的议案
公司监事会假造的《2022年度监事会工作汇报》内容真实、正确、齐全，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作汇报》。
3、关于《2022年度财政决算汇报》的议案
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度财政报表已经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审计，并出具了“本分业字[2023]6068号”尺度无保留定见审计汇报。公司2022年度公司实现交易收入195,505.40万元，同比增长2.37%；营衣符润25,713.95万元，同比降落14.39%；归属于上市公司股东的净利润22,755.03万元，同比降落10.20%。
4、关于《2023年度财政预算汇报》的议案
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。
《2023年度财政预算汇报》具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
出格提醒：公司《2023年度财政预算汇报》的各项指标仅作为公司内部经营治理和业绩查核的参考指标，不代表公司对2023年度的盈利预测或承诺，预算能否实现取决于宏观经济环境、市场需要情况、国度产业政策调整、经营团队的致力水平等多种成分，存在较大的不确定性，请投资者出格把稳投资风险。
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审计，截止2022年12月31日，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润227,550,314.41元，凭据《公司章程》划定，提取10%法定剩余公积金共计18,260,757.78元，加上岁首未分配利润990,356,570.12元，减去2022年支付的2021年度通常股股利25,376,873.05元，总计可供股东分配的利润为1,174,269,253.70元。
现提议2022年度利润分配的预案为：以现有总股本507,537,461股为基数，向整个股东每10股派发现金盈利0.50元(含税)，共计派发现金盈利25,376,873.05元。公司2022年度不以本钱公积金转增股本，不送红股，渣滓未分配利润结转以来年度。
(注：年报披露日至执行利润分配规划的股权登记日期间股本产生改观的，则以将来执行分配规划时股权登记日的总股本为基数，依照每股分配金额不变的准则对分配总额进行相应调整。)
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。
6、关于《2022年度内部节造自我评价汇报》的议案
经审核，监事会成员一致以为：公司已凭据自身的现实情况和司法律规的要求，成立了较为美满的内部节造系统，切合公司现阶段经营治理的发展需要，保障了公司各项业务的健全运行及经营风险的节造，汇报期内公司的内部节造系统规范、合法、有效，没有产生违反公司内部节造造度的情景。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2022年度内部节造自我评价汇报》。
7、关于《2022年度召募资金存放与使用情况专项汇报》的议案
汇报期内，公司严格依照《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《召募资金治理法子》的要求对召募资金进行使用和治理；公司召募资金现实投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用召募资金的情景。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2022年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》（布告编号：2023-017 ）。
8、关于使用自有闲置资金进行现金治理的议案
监事会经审核后以为：公司使用自有闲置资金进行现金治理，推广了必要的审批法式。目前，公司自有资金丰裕，在保险公司日常经营运作和研发、出产、建设需要的前提下，使用自有闲置资金采办低风险、高流动性的金融机构理财富品，有利于提高公司资金的使用效能和收益，不存在侵害公司及中幼股东利益的情景。因而，我们赞成公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币采办低风险、高流动性的金融机构理财富品，期限自董事会决定通过之日起一年内有效，并授权公司治理层具体执行。
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金治理的布告》（布告编号：2023-018）。
9、关于续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为2023年度审计机构的议案
监事会以为：本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）具备证券执业资格，2022年度，该地点为公司提供审计服务过程中，遵守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地实现了公司委托的各项工作。因而，赞成续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2023年度审计机构。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2022年年度股东大会审议。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2023年度管帐师事务所的布告》（布告编号：2023-020）。
10、关于管帐政策调换的议案
监事会以为：公司本次管帐政策调换是凭据财政部有关要求进行的合理调换，切合有关划定，管帐政策调换的决策法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，本次管帐政策调换不会对公司财政报表产生沉大影响，不存在侵害公司及整个股东出格是中幼股东利益的情景。我们赞成公司本次管帐政策调换。
表决了局：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2023年4月18日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于管帐政策调换的布告》（布告编号：2023-021）。
三、备查文件
1、《G22恒峰第六届监事会第六次会议决定》；
2、《G22恒峰监事会关于2022年年度汇报及其提要的审鉴定见》；
3、《G22恒峰监事会对公司2022年度内部节造自我评价汇报的审鉴定见》。