第六届监事会第九次会议决定布告

颁布功夫：

2023-10-26

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2023-049
G22恒峰
第六届监事会第九次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2023年10月14日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2023年10月24日在本公司总部1204多职能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，现实出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于公司2023年三季度汇报的议案
监事会以为：董事会假造和审议的公司2023年三季度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会、深圳证券买卖所的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了公司2023年三季度的现实经营情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过。
《2023年三季度汇报》详见公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于向全资子公司划转有关资产的议案
监事会以为：公司拟向全资子公司划转有关资产是基于公司经营战术思考和治理需要，有利于进一步优化公司及各子公司治理职能和业务职能，使公司战术布局越发清澈，提升整体治理效能，推进公司持续稳重发展。本次划转为公司归并报表领域内主体公司之间的划转，归并报表领域未产生变动，不会对公司的财政及经营情况产生不利影响，不存在侵害公司整个股东利益的情景。
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见2023年10月26日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转有关资产的布告》（布告编号：2023-051）。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决定。