关于召开2022年第二次一时股东大会的通知

颁布功夫：

2022-07-12

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-044
G22恒峰
关于召开2022年第二次一时股东大会的通知

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

G22恒峰(以下简称“公司”)董事会于2022年7月10日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议的部门议案须提交公司股东大会审议通过。凭据《公司法》《证券法》等有关司法、律例及《公司章程》的有关划定，董事会提议召开公司2022年第二次一时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的根基情况
1、股东大会届次：2022年第二次一时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第五届董事会第二十八次会议决定召开，由公司董事会召集进行。
3、本次股东大会的召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。
4、会议召开功夫：
（1）现场会议召开功夫：2022年7月28日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票功夫为：2022年7月28日（星期四）。
其中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2022年7月28日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为：为2022年7月28日上午9:15～下午15:00期间的肆意功夫。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如统一表决权出现沉复投票的，以第一次有效投票了局为准。网络投票蕴含证券买卖系统和互联网系吐浣种投票方式，统一表决权只能选择其中一种方式。
6．股权登记日：2022年7月25日。
7．出席对象：
（1）截止2022年7月25日下午深圳证券买卖所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不用是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书体式附件2）。
（2）本公司的董事、监事及高级治理人员。
（3）本公司礼聘的见证律师。
（4）第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人
（5）其他有关人员。
8．现场会议召开地址：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多职能会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表（表一）

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目能够投票
非累积投票提案
1.00	关于第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票提案（等额选举）
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
2.01	选举韩力先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举吴建新先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举王懿先生为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举张玉海先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
3.01	选举孙振华先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举严骏先生为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举孙健先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数2人
4.01	选举陈力女士为第六届监事会股东代表监事	√
4.02	选举马冬梅女士为第六届监事会股东代表监事	√

（二）提案披露情况
上述提案已经第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见2022年7月12日登载在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关布告。
（三）其他事项
1、凭据《上市公司股东大会规定》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并依照审慎性准则，上述提案将对中幼投资者的表决进行单独计票并予披露。中幼投资者是指除公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者计算持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东。
2、提案 2.00、3.00、4.00 均为累积投票提案，应选非独立董事4名、独立董事3名、股东代表监事2名。股东所占有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所占有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分配（能够投出零票），但总数不得超过其占有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券买卖所登记审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的交易牌照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和自己身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）天然人股东登记：天然人股东出席的，须持有股东帐户卡及自己身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采守信函或传真方式登记（信函或传真应在2022年7月27日17：30前投递或传真大公司董事会办公室）。
2、登记功夫：2022年7月27日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:30）。
3、登记地址及联系方式：
江苏省启东市南阳镇，G22恒峰阀门3号基地，四楼董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、当苦衷项：出席会议的股东和股东代理人请携带有关证件的原件参与，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

参与网络投票的具体操作法式

本次股东大会，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、G22恒峰第五届董事会第二十八次会议决定；
2、G22恒峰第五届监事会第二十四次会议决定。

特此布告。

G22恒峰董事会
2022年7月12日

附件1：
参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的法式
1、投票代码：362438
2、投票简称：G22恒峰投票
3、填报表决定见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决定见：赞成、否决、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所占有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其占有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是不赞成某候选人，能够对该候选人投 0 票。
表二：累积投票造下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东占有的选举票数

各提案组下股东占有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案2，选取等额选举，应选人数为4位）

股东所占有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东能够将所占有的选举票数在4位非独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超过其占有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案3，选取等额选举，应选人数为3位）
股东所占有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东能够将所占有的选举票数在3位独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超过其占有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如表一提案4，选取等额选举，应选人数为2位）
股东所占有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东能够在2位股东代表监事候选人中将其占有的选举票数肆意分配，但投票总数不得超过其占有的选举票数。
二、通过深交所买卖系统投票的法式
1、投票功夫： 2022年7月28日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统起头投票的功夫为2022年7月28日上午9:15～下午15:00期间的肆意功夫。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年订正）》的划定办理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规定指引栏目查阅。
3、股东凭据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
授权委托书
G22恒峰董事会：
兹授权委托先生／女士代表本公司／自己出席2022年7月28日在江苏省启东市南阳镇G22恒峰2号基地三楼多职能会议室召开的G22恒峰2022年第二次一时股东大会，并代表本公司/自己遵循以下批示对下列提案投票。本公司／自己对本次会议表决事项未作具体批示的，受托人能够代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／自己承担。

提案编码	提案名称	备注	赞成	否决	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目能够投票
非累积投票提案
1.00	关于第六届董事会董事津贴的议案	√
累积投票提案	选取等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4人	选举票数
2.01	选举韩力先生为第六届董事会非独立董事	√	票
2.02	选举吴建新先生为第六届董事会非独立董事	√	票
2.03	选举王懿先生为第六届董事会非独立董事	√	票
2.04	选举张玉海先生为第六届董事会非独立董事	√	票
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3人	选举票数
3.01	选举孙振华先生为第六届董事会独立董事	√	票
3.02	选举严骏先生为第六届董事会独立董事	√	票
3.03	选举孙健先生为第六届董事会独立董事	√	票
4.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 2人	选举票数
4.01	选举陈力女士为第六届监事会股东代表监事	√	票
4.02	选举马冬梅女士为第六届监事会股东代表监事	√	票

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会实现。
委托人姓名（具名或盖章）：
委托人身份证号码（或交易牌照号码）：
委托人持有股数：                    __________________________________
委托人股东账号：                  ____________________________________
受托人署名：                        __________________________________
受托人身份证号码：
委托日期：                        ____________________________________
注：法人股东须由法人单元的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单元公章。

注明：
1、提案1请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能批注“赞成” “否决”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。
2、提案2、3、4项选取累积投票造：（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×4，能够对其占有的表决权肆意分配，投向一个或多个候选人。（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，能够对其占有的表决权肆意分配，投向一个或多个候选人。（3）选举股东代表监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2，能够对其占有的表决权肆意分配，投向一个或多个候选人。选举票数超过其占有选举票数的，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

关键词：

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