第六届监事会第一次会议决定布告

颁布功夫：

2022-07-29

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-049
G22恒峰
第六届监事会第一次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

会议召开情况

1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2022年7月23日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2022年7月28日在本公司2号基地三楼多职能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，现实出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。

会议审议情况

经与会监事当真审议，以书面记名投票方式进行表决，做出如下决定：
1、关于选举公司监事会主席的议案
股东监事陈力女士、马冬梅女士与职工代表监事沈婷女士已共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期三年，自2022年第二次一时股东大会审议通过之日起推算。
监事会赞成选举陈力女士为公司第六届监事会主席，监事会主席的任期自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过。