第五届监事会第二十四次会议决定布告

颁布功夫：

2022-07-12

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-039
G22恒峰
第五届监事会第二十四次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

会议召开情况
会议通知的功夫和方式：本次会议已于2022年7月5日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；
会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2022年7月10日在公司2号基地三楼多职能会议室以现场表决的方式召开；
会议出席情况：本次会议应出席监事3名，现实出席3名；
会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部门高级治理人员列席会议；
会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定。
会议审议情况

经与会监事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决定：
1、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
公司第五届监事会任期即将届满，监事会进行换届选举。公司监事会经过资格审查，赞成提名陈力女士、马冬梅女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起推算。
表决情况：赞成3票，否决0票，弃权0票。
具体内容详见2022年7月12日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的布告》（布告编号：2022-041）。
本议案尚需提交公司2022年第二次一时股东大会审议并选取累积投票造进行选举，别离对每位股东代表监事候选人逐一表决。
2、关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案
表决了局:赞成3票；否决:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
监事会以为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司本次增长向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，切合公司整体利益，切合整个股东的利益。本事项的内容及决策法式切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关司法律规的划定，监事会赞成增长综合授信额度及担保事项。
监事会以为：公司全资子公司瑞帆节能科技有限公司本次增长向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，切合公司整体利益，切合整个股东的利益。本事项的内容及决策法式切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关司法律规的划定，监事会赞成增长综合授信额度及担保事项。
具体内容详见2022年7月12日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的布告》（布告编号：2022-043）。