关于续聘公司2022年度审计机构的布告

颁布功夫：

2022-04-19

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-025
G22恒峰
关于续聘公司2022年度审计机构的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

G22恒峰（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度审计机构的议案》，赞成续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关情况布告如下：
一、拟续聘管帐师事务所的根基情况
本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）（以下简称“本分国际”）具备证券、期货有关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2021年度审计机构期间，本分国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地实现了公司2021年度财政汇报审计的各项工作，为维持审计工作陆续性，公司董事会拟续聘本分国际为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司治理层凭据公司2022年度的具体审计要求和审计领域与本分国际管帐师事务所协商确定有关的审计用度
二、拟聘用管帐师事务所的根基信息
（一）机构信息
1、根基信息
本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）（以下简称“本分国际”）缔造于1988年12月，总部位于北京，是一家专一于审计鉴证、本钱市场服务、治理征询、政务征询、税务服务、法务与算帐、信息技术征询、工程征询、企业估值的特大型综合性征询机构。
本分国际首席合资报答邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织大局为特殊通常合资。
本分国际已获得北京市财政局宣告的执业证书，是中国首批获得证券期货有关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，获得金融审计资格，获得管帐司法鉴定业务资格，以及获得军工涉密业务征询服务安全保密资质等国度尝试资质治理的最高执业资质的管帐师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。本分国际从前二十多年一向从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，本分国际合资人71人，注册管帐师939人，签署过证券服务业务审计汇报的注册管帐师超过313人。
本分国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，重要行业蕴含造作业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、构筑业等，审计收费总额2.07亿元。与本公司同业业上市公司的审计客户有110家。
2、投资者�；つ芰�
本分国际依照有关司法律规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和采办的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险采办切合有关划定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022岁首至本布告日止，下同），本分国际不存在因执业行为在有关民事诉讼中承担民事责任的情况
3、诚信纪录
本分国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督治理措施7次、自律监管措施0次和纪律处罚0次。从业人员近三年因执业行为受到监督治理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情景。
（二）项目信息
1、根基信息
项目合资人、具名注册管帐师、项目质量节造复核人根基信息如下：
项目合资人及具名注册管帐师：张坚，2001年成为注册管帐师，2004年起头从事上市公司审计，2004年起头在本所执业，2020年起头为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计汇报10家，近三年复核上市公司审计汇报1家。
具名注册管帐师：周垚，2013年成为注册管帐师，2005年起头从事上市公司审计，2013年起头在本所执业，2020年起头为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计汇报5家，近三年复核上市公司审计汇报3家。
项目质量节造复核人：徐新毅，2002年成为注册管帐师，2004年起头从事上市公司审计，2008年起头在本所执业，2022年起头为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计汇报3家，近三年复核上市公司审计汇报16家。
2、诚信纪录
项目合资人、具名注册管帐师、项目质量节造复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督治理措施，受到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处罚的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处置处罚日期	处置处罚类型	执行单元	事由及处置处罚情况
1	徐新毅	2020-7-23	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行扬州日兴生物科技股份有限公司初次公开刊行股票并上市的财政报表审计及内部节造鉴证项目（以2016年至2018年为申报期）时，违反了《证券刊行与承销治理法子》等的划定，中国证监会江苏监管局对本分国际及具名注册管帐师采取出具警示函的监督治理措施。

凭据有关司法律规的划定，上述行政监管措施不影响本分国际持续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、独立性
本分国际及项目合资人、具名注册管帐师、项目质量节造复核人等不存在可能影响独立性的情景。
4、审计收费
本分国际审计服务收费依照业务的责任轻沉、繁简水平、工作要求、所需的工作前提和工时及现实参与业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等成分确定。2021年度审计用度共计108万元（其中：年报审计用度108万元），较上期审计用度未产生改观。
二、拟聘用管帐师事务所推广的法式
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度审计机构的议案》，以为本分国际具备提供审计服务的专业胜任能力、和投资者�；つ芰�，其在执业过程中对峙独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财政情况、经营成就，切实推广了审计机构应尽的职责，赞成向公司董事会提议续聘本分国际为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立定见
1、独立董事的事前认可定见
本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）具备证券、期货有关业务资格，其在受聘担任公司2021年度表部审计机构期间，遵循《中国注册管帐师独立审计准则》，勤勉尽责地推广了划定的责任和使命，公允合理地颁发了独立审计定见，为公司出具的审计汇报客观、公正地反映了公司的财政情况和经营成就。因而一致赞成续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度的审计机构，并赞成将《关于续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事的独立定见
本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督治理委员会核准，拥有证券执业资格的管帐师事务所。在2021年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽责，顺利地实现了公司2021年度财政汇报的审计工作，出具的《2021年度审计汇报》真实、正确的反映了公司2021年度的财政情况和经营成就，并对公司2021年度召募资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了当真审核，出具了鉴证定见或专项审核注明，整年较好地实现了公司委托的各项工作。因而，我们以为该事务所具备有关资质前提，审计工作勤勉尽职，公司续聘该事务所作为公司2022年度审计机构的决策法式合法有效，我们赞成续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十六次会议以赞成7票，否决0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《G22恒峰第五届董事会第二十六次会议决定》；
2、《G22恒峰第五届董事会审计委员会第十六次会议决定》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议有关事项之事前认可定见》；
4、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议有关事项之独立定见》；
5、《续聘管帐师事务所关于其根基情况的注明》；
6、深圳证券买卖所要求的其他文件。