第五届监事会第二十二次会议决定布告

颁布功夫：

2022-04-19

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-020
G22恒峰
第五届监事会第二十二次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2022年4月7日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2022年4月17日在本公司2号基地三楼会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，现实出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于《2021年年度汇报及其提要》的议案
公司监事会对公司2021年年度汇报进行了当真详细的审核，现提出如下审鉴定见：①公司2021年年度汇报的假造和审议法式切合司法、律例和公司内部治理造度的有关划定；②公司2021年年度汇报真实反映了公司的财政情况和经营成就；③我们保障本汇报所载资料不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性负个别及连带责任。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。
《2021年年度汇报全文》详见公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度汇报提要》详见公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2021年度监事会工作汇报》的议案
公司监事会假造的《2021年度监事会工作汇报》内容真实、正确、齐全，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。
该议案具体内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作汇报》。
3、关于《2021年度财政决算汇报》的议案
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年度财政报表已经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审计，并出具了“本分业字[2022]19668号”尺度无保留定见审计汇报。公司2021年度实现交易收入190,972.38万元，同比增长20.45%；营衣符润30,036.26万元，同比增长21.62%%；归属于上市公司股东的净利润25,339.74万元，同比增长17.30%。
4、关于《2022年度财政预算汇报》的议案
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。
《2022年度财政预算汇报》具体内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
出格提醒：公司《2022年度财政预算汇报》的各项指标仅为公司2022年经营打算的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的内容性承诺，能否实现取决于市场情况变动、经营团队的致力水平等多种成分，存在很大不确定性，请投资者把稳投资风险。
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审计，截止2021年12月31日，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润253,397,358.39 元，凭据《公司章程》划定，提取10%法定剩余公积金共计25,302,136.18元，加上岁首未分配利润786,549,155.71 元，减去2021年支付的2020年度通常股股利24,287,807.80元，总计可供股东分配的利润为990,356,570.12元。
现提议2021年度利润分配的预案为：以现有总股本507,537,461股为基数，向整个股东每10股派发现金盈利0.50元(含税)，共计派发现金盈利25,376,873.05元。公司2021年度不以本钱公积金转增股本，不送红股，渣滓未分配利润结转以来年度。
(注：年报披露日至执行利润分配规划的股权登记日期间股本产生改观的，则以将来执行分配规划时股权登记日的总股本为基数，依照每股分配金额不变的准则对分配总额进行相应调整。)
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。
6、关于《2021年度内部节造自我评价汇报》的议案
经审核，监事会成员一致以为：公司已凭据自身的现实情况和司法律规的要求，成立了较为美满的内部节造系统，切合公司现阶段经营治理的发展需要，保障了公司各项业务的健全运行及经营风险的节造，汇报期内公司的内部节造系统规范、合法、有效，没有产生违反公司内部节造造度的情景。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2021年度内部节造自我评价汇报》。
7、关于《2021年度召募资金存放与使用情况专项汇报》的议案
汇报期内，公司严格依照《上市公司规范运作指引》《召募资金治理法子》的要求对召募资金进行使用和治理；公司召募资金现实投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用召募资金的情景。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2021年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》（布告编号：2022-021）。
8、关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
监事会经审核后以为：公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金，推广了必要的审批法式，在确保公司日常经营、召募资金项目投资打算正常执行的前提下，提高公司召募资金的使用效能和收益，切合公司和整个股东的利益，不存在侵害公司及中幼股东利益的情景。我们赞成公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的布告》（布告编号：2022-022）。
9、关于使用自有闲置资金进行现金治理的议案
监事会经审核后以为：公司使用自有闲置资金进行现金治理，推广了必要的审批法式。目前，公司自有资金丰裕，在保险公司日常经营运作和研发、出产、建设需要的前提下，使用自有闲置资金采办低风险、高流动性的金融机构理财富品，有利于提高公司资金的使用效能和收益，不存在侵害公司及中幼股东利益的情景。因而，我们赞成公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币采办低风险、高流动性的金融机构理财富品，期限自股东大会决定通过之日起一年内有效，并授权公司治理层具体执行。
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过。
该议案具体内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金治理的布告》（布告编号：2022-023）。
10、关于续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为2022年度审计机构的议案
监事会以为：本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）具备证券执业资格，2021年度，该地点为公司提供审计服务过程中，遵守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地实现了公司委托的各项工作。因而，赞成续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度审计机构。
表决了局：赞成3票，否决0票，弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。
该议案具体内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022年度管帐师事务所的布告》（布告编号：2022-025）。
11、关于公司及全资子公司2021 年度日常关联买卖执行情况及2022年度日常关联买卖预计的议案
公司监事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
（1）与津西集团的日常关联买卖
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。
（2）与G22恒峰新能源的日常关联买卖
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过，并赞成提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会以为：公司及全资子公司关联人之间的关联买卖系出产经营中的正常买卖行为，关联买卖决策法式切合有关司法、律例及公司章程的划定，买卖价值遵循平正合理的定价准则，本次关联买卖不影响公司及全资子公司业务的独立性，不存在侵害公司和中幼股东利益的情景。因而，我们赞成这次日常关联买卖事项。
该议案具体内容详见2022年4月19日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2021 年度日常关联买卖执行情况及2022年度日常关联买卖预计的的布告》（布告编号：2022-026）。
三、备查文件
1、《G22恒峰第五届监事会第二十二次会议决定》；
2、《G22恒峰监事会关于2021年年度汇报及其提要的审鉴定见》；
3、《G22恒峰监事会对公司2021年度内部节造自我评价汇报的审鉴定见》。