第五届监事会第十六次会议决定布告

颁布功夫：

2021-08-10

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2021-056
G22恒峰
第五届监事会第十六次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2021年7月29日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2021年8月8日在本公司2号基地三楼多职能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，现实出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部门高级治理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
1、关于2021年半年度汇报及其提要的议案
监事会以为：董事会假造和审议的G22恒峰2021年半年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过。
《2021年半年度汇报》详见公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度汇报提要》详见公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2021年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》的议案
监事会以为：汇报期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》和公司《召募资金治理造度》的划定使用召募资金，并实时、真实、正确、齐全的推广有关信息披露工作，不存在违规使用召募资金的情景。
表决了局：赞成3票；否决0票；弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》（布告编号：2021-057）。
3、关于公司及子公司发展套期保值业务的议案
表决了局：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
监事会以为：公司及子公司凭据现实业务必要发展商品期货套期保值业务，其决策法式切合国度有关司法、律例及公司章程、造度的划定，有效地防备原资料价值改观带来的市场风险，降低原资料价值颠簸对公司的影响，不存在侵害公司和整个股东利益的情景。因而，监事会赞成公司及子公司依照有关造度的划定当令发展商品期货套期保值业务。
具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司发展套期保值业务的布告》（布告编号：2021-058）。
4、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
表决了局：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
监事会以为：本次被担保报答公司的全资子公司，公司能对其出产经营进行有效监控与治理，能保障额度内款子不被滥用和实时偿还。本次担保事项推广了必要的法定法式，切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关司法律规的划定，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景，切合公司整体长远利益。
具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告》（布告编号：2021-059）。
5、关于管帐政策调换的议案
监事会以为：本次管帐政策调换是凭据财政部颁布的有关通知要求进行的合理调换，切合《企业管帐准则》及《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》的有关划定，不会对公司当期和本次管帐政策调换之前的财政情况、经营成就和现金流量产生沉大影响。本次管帐政策调换不存在侵害公司及公司股东，出格是中幼股东利益的情景。因而，我们赞成本次调换管帐政策。
表决了局：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见2021年8月10日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于管帐政策调换的布告》（布告编号：2021-061）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决定；
2、监事会关于2021年半年度汇报及其提要的审鉴定见。